Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «20» мая 2021 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.
Форма проведения собрания: собрание: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 10 ч. 30 мин.
Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «26» апреля 2021 г.
Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: «23 апреля 2021 г».
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:
- Годовой отчет Общества за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год;
- Заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Заключения Совета директоров о крупной сделке;
- Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества.
- Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «30» апреля 2021 года по рабочим дням с 08.00 до 17.15 по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»).
На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
«27» апреля 2021 г.
Председатель Совета директоров АО «КАМПО» А.Ю. Кулик