Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «11» декабря 2020 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Форма проведения собрания: собрание: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 10 ч. 30 мин.
Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «16» ноября 2020 г.
Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: «14 ноября 2020 г».
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня:
- Об утверждении изменений и дополнений в Устав (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров)
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:
- Проект изменений и дополнений в Устав общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
- Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с «21» ноября 2020 года по рабочим дням с 08.00 до 17.15 по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»).
На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
«17» ноября 2020 г.
Председатель Совета директоров АО «КАМПО» А.Ю. Кулик
