СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «КАМПО»
Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «18» мая 2022 г.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.
Адрес электронной почты, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: kampo@kampo.ru.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования «18» мая 2022 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «25» апреля 2022 г.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: «21» апреля 2022 г».
Представителю акционера необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении изменений и дополнений в Устав общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
- Об утверждении изменений и дополнений в коды деятельности в ЕГРЮЛ (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:
- Годовой отчет Общества за 2021 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год;
- Заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- Проекты решений общего собрания акционеров;
- Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества;
- Заключения Совета директоров о крупной сделке;
- Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества.
- Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, с «27» апреля 2022 года по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»). Время предоставления информации (материалов): с 08 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней.
На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
«11» апреля 2022 г.
Председатель Совета
директоров АО «КАМПО» А.Ю. Кулик
