ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»
«17» ноября 2023 г.
Сведения об Обществе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).
Место нахождения Общества Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Сведения о собрании: Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «23» октября 2023 г.
Дата проведения общего собрания – «17» ноября 2023 г.
Дата составления протокола: «17» ноября 2023 г.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение аудитора Общества, условий договора с ним (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества №09/10/23 от 09.10.2023);
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав общества (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества №09/10/23 от 09.10.2023).
Председатель Общего собрания акционеров Кулик А.Ю.
Секретарь Общего собрания – Муханова М.А.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).
Место нахождения Регистратора: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес филиала Регистратора: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина , д. 76.
Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества - Волкова Елена Борисовна (Доверенность (№ 100123 от 10.01.2023г).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания: 166 574 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данным вопросам: 160 895 голосов (96,5907%). Кворум имеется.
1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 160 895 голосов (96,5907%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
«За» – 160 890 голосов (99,9969%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 5.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» (ОГРН 5077746901821, ИНН 7726569791).
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 73 966 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 69 952 голосов (94,5731%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
«За» – 69 936 голосов (99,9757%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 12.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Гладышева Анастасия Николаевна,
Панфилова Елена Геннадьевна,
Кувыкина Оксана Васильевна.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 160 895 голосов (96,5907%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
«За» – 160 878 голосов (99,9894%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 12.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить изменения и дополнения в Устав общества.
Председатель Общего собрания Кулик А.Ю.
Секретарь Общего собрания Муханова М.А.
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»
