ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»
«21» мая 2021 г.
Сведения об Обществе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).
Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Место нахождения Общества: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Сведения о собрании: Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «26» апреля 2021 г.
Дата проведения общего собрания – «20» мая 2021 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (совместного присутствия акционеров) - адрес, по которому проводилось собрание: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Повестка дня Общего собрания:
- О рассмотрении годового отчета Общества за 2020 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- Об определении размера дивидендов, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
Председатель Общего собрания акционеров: Кулик Александр Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «КАМПО».
Секретарь Общего собрания – Муханова Мария Александровна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал АО ВТБ Регистратор).
Место нахождения Регистратора: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес филиала Регистратора: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества - Волкова Елена Борисовна (Доверенность № 311220/174 от 31.12.2020 г.).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу - 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%) либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)
2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)
3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)
4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)
5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)
6. По шестому вопросу - 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)
7. По седьмому вопросу – 6 126 голоса (100%)
8. По восьмому вопросу - 166 574 голоса (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу - 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 161 184 голосов либо 805 920 кумулятивных голосов (96,7642%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 2 401 голоса (39,1936%.). Кворум отсутствует.
8. По восьмому вопросу – 161 184 голосов (96,7642%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: «За» – 160 772 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два) голосов (99,7444%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2556%).
2. По второму вопросу: ««За» – 160 772 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два) голосов (99,7444%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0,2556%).
3. «За» – 161 184 (сто шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).
4. «За» – 159 195 (сто пятьдесят девять тысяч сто девяносто пять) голосов (98,7660%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 1 989 (одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) голосов.
5. По пятому вопросу: ««За» – 161 184 (сто шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0%).
6. По шестому вопросу: "За" 161 184 либо 795 975 кумулятивных голосов (96,7642%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 9 945 голосов (1,2279%).
7. По седьмому вопросу: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.
8. По восьмому вопросу: «За» – 160 772 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два) голосов (99,7444%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 412 (четыреста двенадцать) голосов (0.2556%).
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 72 581 000 (семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек распределить чистую прибыль Общества за 2020 финансовый год, следующим образом:
- 57 741 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот сорок один) рублей 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 57 741 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот сорок один) рублей 00 копеек, что составит 346 (триста сорок шесть) рублей 63 копейки на одну акцию;
- 8 424 000 (восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек прибыли Общества направить на инвестиции Общества;
- 6 416 000 (шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек направить на вознаграждение основного управленческого персонала Общества.
4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 346 (триста сорок шесть) рублей 63 копейки на одну акцию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июня 2021 года.
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.
6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Кулика А.Ю., Левандовского А.В., Сеньченко С.Т., Захарову У.Е., Магера С.В.
7. По седьмому вопросу постановили: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский центр аудита» (ОГРН 1195081018615, ИНН 5034057371).
Председатель Общего собрания А.Ю. Кулик
Секретарь Общего собрания М.А. Муханова
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»
