Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится
«21» февраля 2025 г.
Повестка дня:
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества, срока их полномочий с момента избрания.
- Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» февраля 2025 г.
Дата окончания приема предложений по кандидатам в СД: «22» января 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – «28» декабря 2024 г.
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «28» декабря 2024 г.
Правом голоса на Собрании обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Представителю акционера необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «31» января 2025 года по «21» февраля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»),
а также начиная с 31.01.2025 года в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru , а также в мобильном приложении «Кворум».
Почтовый адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/.
Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.
Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.
Личный кабинет акционера |
Мобильное приложение «Кворум» |
|
|
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.
При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования: 20.02.2025 года.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на Собрании, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения Собрания:
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Проект изменений в Устав Общества;
- Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
Уведомление о приостановлении направления сообщений
и о приостановлении выплаты дивидендов.
Уведомляем вас, что в соответствии со ст. 52.1 закона об АО (введена Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ и вступила в силу 08.08.2024) направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, а также выплата дивидендов могут быть приостановлены Обществом (далее — приостановление направления сообщений).
1. Условия приостановления направления сообщений
Согласно п. 1 ст. 52.1 закона об АО приостановление направления сообщений допустимо при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;
2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в п. 1, осуществлялось не менее двух раз;
3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;
4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
2. Условия приостановления выплаты дивидендов
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
«27» декабря 2024 г.
Председатель Совета
директоров АО «КАМПО» А.Ю. Кулик
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО»
