Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров), которое состоится
«27» мая 2025 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2025.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03.05.2025.
Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1. Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 10:30 часов.
Время начала общего собрания акционеров: 11:00 часов.
Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Представителю акционера необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06.05.2025 по 23.05.2025, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»), а также начиная с 06.05.2025 в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru , а также в мобильном приложении «Кворум».
Почтовый адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, обеспечена возможность участия в голосовании на общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на общем собрании акционеров, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/.
Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.
Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.
Личный кабинет акционера |
Мобильное приложение «Кворум» |
|
|
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в голосовании на общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. При определении кворума общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.
При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования: 24.05.2025.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Утверждение размера дивидендов, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества, срока их полномочий с момента избрания.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год и утверждение условий договора с ним.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение Совета директоров общества о крупных сделках;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
- иные сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. На общем собрании акционеров акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
Совет директоров АО «КАМПО» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерного общества ВТБ Регистратор (ИНН: 5610083568, адрес: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.76, помещение 17, этаж 2. Телефон: +7 (925) 129-56-38 Эл.почта: orehovo@vtbreg.ru).
Совет директоров АО «КАМПО» предупреждает акционеров Общества о принятии решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Председатель Совета
директоров АО «КАМПО» А.Ю. Кулик
22.04.2025
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО»
