«24» февраля 2025 г.
Сведения об Обществе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество).
Место нахождения Общества Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.
Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Сведения о собрании: Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «23» декабря 2024 г.
Дата проведения общего собрания – «21» февраля 2025 г.
Дата составления протокола: «24» февраля 2025 г.
Повестка дня Общего собрания:
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества, срока их полномочий с момента избрания.
- Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Председатель Общего собрания акционеров Кулик А.Ю.
Секретарь Общего собрания – Муханова М.А.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).
Место нахождения Регистратора: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес филиала Регистратора: 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества – Волкова Елена Борисовна (Доверенность (№ 271224/17 от 27.12.2024г).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания: 166 574 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данным вопросам: 161 243 голосов (96,7996%). Кворум имеется.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 161 243 голосов (96,7996%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
«За» – 160 992 голосов (99,8443%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 251.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 832 870 голоса (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 806 215 голосов (96,7996%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
Кулик Александр Юрьевич (162 050 кумулятивных голосов),
Сеньченко Ирина Трофимовна (160 465 кумулятивных голосов),
Ефимова Светлана Александровна (160 465 кумулятивных голосов),
Балясников Сергей Александрович (161 495 кумулятивных голосов),
Шуравина Марина Николаевна (160 465 кумулятивных голосов).
«За» – 804 940 голосов (99,9757%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 1275.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания
Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:
Кулик Александр Юрьевич,
Сеньченко Ирина Трофимовна,
Ефимова Светлана Александровна,
Балясников Сергей Александрович,
Шуравина Марина Николаевна.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 161 243 голосов (96,7996%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
«За» – 160 580 голосов (99,5888%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» – 0 (ноль) голосов (0 %).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 251.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества в редакции приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров от 17.12.2024.
Председатель Общего собрания Кулик А.Ю.
Секретарь Общего собрания Муханова М.А.
ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»
