ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»

«28» мая 2025 г. 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество). 

Адрес Общества: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1

Место нахождения Общества: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

 

Способ принятия решений общим собранием – голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании) – «03» мая 2025 г.

Дата проведения общего собрания – «27» мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Адрес, по которому принимались заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 

4. Утверждение размера дивидендов, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества, срока их полномочий с момента избрания. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год и утверждении условий договора с ним.

 

Председатель Общего собрания акционеров: Кулик Александр Юрьевич – Председатель Совета директоров АО «КАМПО».

Секретарь Общего собрания – Муханова Мария Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды дом 23.

Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества – Волкова Елена Борисовна (Доверенность  № 271224/17 от 27.12.2024 г.). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 

 

1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)

2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)

3. По третьему вопросу – 166 574 голоса (100%)

4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)

5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%) либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)

6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%) 

7. По седьмому вопросу – 166 574 голоса (100%)

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров»:

 

1. По первому вопросу – 166 574  голоса (100%)

2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)

3. По третьему вопросу – 166 574  голоса (100%)

4. По четвертому вопросу – 166 574  голоса (100%)

5. По пятому вопросу – 166 574  голоса (100%) голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)

6. По шестому вопросу - 166 574 

7. По седьмому вопросу – 73 966 голоса (100%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 

 

1. По первому вопросу – 163 779 голосов (98,3220%). Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 163 779 голосов (98,3220%). Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 163 779 голосов (98,3220%). Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 163 779 голосов (98,3220%). Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 163 779 голосов либо 818 895 кумулятивных  голосов (98,3220%). Кворум имеется.

6. По седьмому вопросу – 71 171 голосов (96,2212%). Кворум имеется.

7. По восьмому вопросу – 163 779 голосов (98,3220%). Кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

1. По первому вопросу: «За» – 163 367 голос (99,7484%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2516%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

2. По второму вопросу: «За» – 163 367 голос (99,7484%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2516%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

3.  По третьему вопросу: «За» – 163 779 голосов (100%), «Против» – 0 (ноль) голосов (0%), «Воздержался» –  0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

4. По четвертому вопросу: «За» – 163 779 голосов (100%), «Против» – 0  (ноль) голосов (0%), «Воздержался» –  0 (ноль) голосов (0%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

5. По пятому вопросу: «За» 817 843 кумулятивных голосов (99,8715%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 0 голосов (0%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 1 052 голосов (0,1285%).

6. По шестому вопросу: «За» 70 759 голосов (99,4211%), «Против» – 0 голосов (0%), «воздержался» 412 голосов (0,5789%), «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0 голосов (0%).

7. По седьмому вопросу: «За» – 163 367 голос (99,7484%), «Против» – 0 голосов (0%), «Воздержался» – 412 голосов (0,2516%). Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0%).

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

 

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

3. По третьему вопросу постановили: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 165 463 507 рублей 00 копеек следующим образом:  

1) 148 917 156 рублей 00 копеек от чистой прибыли направить на выплату дивидендов, что составит по 894 рубля 00 копеек на одну акцию; 

2) 16 546 351 рубль 00 копеек от чистой прибыли Общества направить на выплату вознаграждения основного управленческого персонала.

Восстановленные невыплаченные дивиденды за 2020 год в размере 48 181 рубль 57 копеек не распределять, оставить в обороте.

Выплату вознаграждений основного управленческого персонала Общества за предыдущий финансовый год провести после выплаты дивидендов.

После утверждения годового отчета Общества за предыдущий финансовый год за счет полученной чистой прибыли создать резерв на выплату дивидендов и вознаграждений основного управленческого персонала Общества в соответствии с изложенными принципами 

4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 148 917 156 рубля 00 копеек, что составит 894 рубля 00 копеек на одну акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июня 2025 года.

5. По пятому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:

1. Кулик Александр Юрьевич

2. Сеньченко Ирина Трофимовна

3. Ефимова Светлана Александровна

4. Балясников Сергей Александрович

5. Шуравина Марина Николаевна.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1). Гладышева Анастасия Николаевна.

2). Усанина Марина Викторовна.

3). Кувыкина Оксана Васильевна.

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» (ОГРН 5077746901821, ИНН 7726569791) и условия договора с ним.

 

Председатель Общего собрания                                                  Кулик А.Ю.

 

Секретарь Общего собрания                                                        Муханова М.А.