СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО» от «20» июля 2019 г.

Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее также - общее собрание) , которое состоится «10» сентября 2019 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным  на голосование).

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 142602,  Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 10 ч. 30 мин. время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – 11 часов 30 мин.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «19» июля 2019  г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в общем собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. О принятии решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.   О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;

3.   Об избрании членов Совета директоров;

4.  Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

5.  Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества – до «10» августа 2019 г.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

2. Проект изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

3. Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Проекты решений общего собрания акционеров;

5. Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, с «21» августа  2019 года по рабочим дням  с 08.00 до 17.15  по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»).

На общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

 

«20» июля 2019 г.

 

    Председатель Совета

директоров АО «КАМПО»                                                     А.Ю. Кулик

Дата-публикации: 
20 июля 2019 года