ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «КАМПО»

Сведения об Обществе: Акционерное общество «КАМПО» (АО «КАМПО», далее – Общество). Место нахождения: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
         Сведения о собрании: Вид общего собрания – годовое. Форма проведения – собрание, совместное присутствие акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «23» апреля 2018 г. Дата проведения общего собрания – «17» мая 2018 г. Место проведения общего собрания: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
         Повестка дня Общего собрания:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  Общества  за 2017 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. О распределении ранее не распределенной прибыли Общества.
  4. Об определении  размера дивидендов, порядка, формы  их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об утверждении аудитора Общества.
  8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Председатель Общего собрания Кулик Александр Юрьевич.

Секретарь Общего собрания – Иванова Анастасия Александровна.

 

         Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор (Орехово-Зуевский филиал).

         Место нахождения регистратора: 142611, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д.2.

         Уполномоченное лицо специализированного регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества  - Волкова Елена Борисовна (Доверенность  № 081117/10 от 08.11.2017 г.).

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

1. По первому вопросу – 166 574 голоса (100%)

2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)

3. По третьему вопросу -  166 574 голоса (100%)

4. По четвертому вопросу – 166 574 голоса (100%)

5. По пятому вопросу – 166 574 голоса (100%)

6. По шестому вопросу – 166 574 голоса (100%)

7. По седьмому вопросу- 166 574 голоса (100%)

8. По восьмому вопросу- 166 574 либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

 

1. По первому вопросу – 166 574  голоса (100%)

2. По второму вопросу – 166 574 голоса (100%)

3. По третьему вопросу – 166 574  голоса (100%)

4. По четвертому вопросу – 166 574  голоса (100%)

5. По пятому вопросу – 166 574  голоса (100%)

6. По шестому вопросу – 7 791 голосов (100%)

7. По седьмому вопросу -  166 574 голоса (100%)

8. По восьмому вопросу - 166 574 голоса либо 832 870 кумулятивных голоса (100%)

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

 

1. По первому вопросу -  162 135 голосов (97,3351%). Кворум имеется.

2. По второму вопросу -  162 135 голосов (97,3351%). Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 162 135  голосов (97,3351%). Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 162 135 голосов (97,3351%). Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 162 135  голосов (97,3351%). Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 3 352 голоса (43,02%). Кворум не имеется.

7. По седьмому вопросу -  162 135 голосов (97,3351%).  Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу - 162 135 либо 810 675 кумулятивных  голосов  (97,3351%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

1. По первому вопросу: "за" 116 497  голосов (71,8519%), "против" 45 226 голосов (27,8940%), "воздержался" 412 голосов (0,2541%).

2. По второму вопросу: "за" 116 497 голосов (71,8519%), "против" 45 226 голосов (27,8940%), "воздержался" 412 голосов (0,2541%).

3. По третьему вопросу: "за" 162 135 голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).

4. По четвертому вопросу: "за" 162 135 голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).

5. По пятому  вопросу: "за" 162 135 голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).

6. По шестому  вопросу: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

7. По седьмому  вопросу: "за" 161 723  голосов (99,7459%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 412 голосов (0,2541%).

8. По восьмому вопросу: "за" 162 135 либо 810 675 кумулятивных  голосов (100%), "против" 0 голосов (0%), "воздержался" 0 голосов (0%).

 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе  отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. По третьему вопросу постановили:   Утвердить распределение прибыли Общества  по результатам 2017 года в размере 113 488 117 (сто тринадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек, ранее не распределенной прибыли Общества в размере 18 818 608 (восемнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 30 копеек следующим образом:

1. 92 448 570 (девяносто два миллиона четыреста сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек  чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества  в размере 92 448 570 (девяносто два миллиона четыреста сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 555 (пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек на одну акцию; 

2. 21 039 547 (двадцать один миллион тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) рублей  00 копеек  чистой прибыли Общества, 18 818 608 (восемнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 30 копеек ранее нераспределенной прибыли Общества направить  на производственное развитие Общества.

4. По четвертому вопросу постановили: Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 555 (пятьсот пятьдесят пять) рублей  00 копеек на одну акцию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

      Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:  29 мая 2018 года.

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

6. По шестому вопросу постановили: вопрос не обсуждался, решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Межрегиональный консультативный центр – Орехово-Зуево» 

(ОГРН 1155034000945; ИНН 5034049652).

8. По восьмому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества: Кулика А.Ю.,Левандовского А.В., Сеньченко С.Т., Захарову У.Е., Панферова А.Б.

 

Председатель Общего собрания                                             Кулик А.Ю.

Секретарь Общего собрания                                                    Иванова А.А.

Отчёт в формате PDF скачать

Дата-публикации: 
21 мая 2018 года